本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通
股（A股）268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资
871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所
（以下称宁夏公司）分别在华夏银行股份有限公司北京建国门支行、北京银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北
项共计人民币645,083,865.96元（含公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金270,664,379.34元），补充流动资
金261,502,521.44元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况
山东中绿资源再生有限公 司废弃电器电子产品资源 化综合利用项目（一期）
唐山中再生资源开发有限 公司废弃电器电子产品拆 解设备升级改造及非机动 车回收拆解项目
浙江蓝天废旧家电回收处 理有限公司新增年处理 100万台废旧家电处理能 力及智能化改造项目
山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）于2023年12月投产，由于废电处 理补贴政策的变化，相关收入明显减少。加之随着产能提升、竞争加剧，为保证原材料供应，材料成本有一定 提高。截至目前，项目收益暂未达到预期收益。
受行业政策变化影响，公司正在对募集资金投资相关项目的可行性、预计收益重新进行论证。
详见上述报告中的三、2025年半年度募集资金的实际使用情况㈥对闲置募集资金进行现金管理
本年度公司认购结构性存款60,000万元，到期收回结构性存款63,500万元，取得收益230.62万元。期末 结构性存款金额为20,000万元。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理 合法使用募集资金。
注1：调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系本次向特定对象发行实际募集资金金额少于原计划投入募投项目的金额及支付发行相关费用
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
